Главная / Финансы / ЦБ: «Дыра» в капитале московской НКО «Лидер» составила 91 млн руб

ЦБ: «Дыра» в капитале московской НКО «Лидер» составила 91 млн руб

Совокупная разница между величиной обязательств и активов небанковской кредитной организации «Лидер» (Москва) составила 91 миллион рублей, сообщает Банк России в четверг.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации с 13 апреля. По данным ЦБ, в деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю.

«По оценке временной администрации, стоимость активов НКО АО «Лидер» не превышает 292 миллионов рублей при величине обязательств в сумме более 383 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

ЦБ также в ходе проведения обследования его финансового состояния выявил операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях, осуществленные с целью сокрытия хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений «Лидера».

Арбитражный суд Москвы 3 июля признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.

По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО «Лидер» на 1 апреля занимала 488-е место в банковской системе РФ.

Источник

О finansov.info

finansov.info
Уважаемые пользователи и гости сайта. Нам очень нужно знать ваше мнение, оставляйте свои комментарии к статьям. Благодарим Вас за понимание.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

ЦБ Китая изучает возможность легализации криптовалюты

Биткоин © РИА Новости. Владимир Астапкович . Народный банк Китая (ЦБ) изучает ...